Читинские таможенники выявили нарушения валютного законодательства
Валютный контроль является механизмом надзора со стороны государства за соблюдением правил и норм валютного регулирования и осуществляется Правительством РФ, органами и агентами валютного контроля. Таможенные органы России являются агентами валютного контроля, говорит Пресс-служба ФТС РФ. Должностными лицами отдела контроля таможенной стоимости Читинской таможни за 11 месяцев 2010 года было проведено 176 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
В результате было возбуждено 127 дел об административных правонарушениях. Общая сумма объектов правонарушений составила 1 млрд. 628 млн. рублей. Из них по ч.1 ст. 15.25 «Осуществление незаконных валютных операций» - 1 дело, по ч.4 ст.15.25 «Невыполнение резидентом в установленный срок обязанностей по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ» – 52 дела, по ч.5 ст. 15.25 «Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств» – 6 дел и по ч.6 ст.15.25 – «Несоблюдение установленных порядка и сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям» - 68 дел.
Должностными лицами отдела контроля таможенной стоимости были составлены протоколы о нарушениях валютного законодательства и часть из них с признаками уголовного преступления передана в отдел дознания Читинской таможни. По данным фактам на сегодняшний день возбуждено 3 уголовных дела по ст.193 Уголовного Кодекса «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». В настоящее время по этим делам проходит расследование.
VCH.RU ; 13.12.10